一、原股东大会召开基本情况
1.原股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会。
2.原股东大会现场会议召开时间：2023 年 8 月 16 日上午 10:00。
二、延期召开股东大会原因
根据非上市公司有关“股东大会召开前二十日内或者分配股利的基准
日前五日内，不得进行股东名册的变更登记”有关法律法规要求，公司 2023
年第一次临时股东大会延期。
因公司董事会收到由持股 20.93%股份的陈赤清股东以书面形式提交的
《关于增加 2023 年第一次临时股东大会临时议案的申请函》，提请增加《关
于解除股权登记托管议案》等议案。公司董事会作为股东大会召集人，因公
司统筹工作安排需要，现决定将 2023 年第一次临时股东大会延期至 2023
年 9 月 4 日召开，并增加审议提案相关议案。本次临时股东大会的延期召
开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、延期后股东大会基本情况
延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日上午 10:00。其
他相关事项参照公司 2023 年 8 月 1 日发出的通知。
四、其他
公司第三届董事、监事、高级管理人员任期至 2023 年 8 月 27 日，在
未召开股东大会审议换届议案之前，继续履职。
除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点等事项均未变更。
五峰赤诚生物科技股份有限公司
2023 年 8 月 12 日
附件：《关于2023年第一次临时股东大会 增加临时提案暨延期召开的通知》
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